أدرجت وزارة الخزانة الامريكية وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي شركتين بالقائمة السوداء لتمويلهما الارهاب .
وذكر بيان لإعلام البنك المركزي تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه "ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى عصابات داعش الارهابية فقد قام المكتب بأدراج شركة [سلسة الذهب]للتحويل المالي / مساهمة خاصة والحاصلة على إجازة ممارسة العمل من البنك المركزي العراقي وشركة [حنيفة] غير مجازة لصاحبهما [فواز محمد جبير الراوي] في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات أرهابية".
واضاف انه "تم أتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهما من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق، مؤكدا ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع ان " الخزانة الأمريكية أشادت في بيان لها بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لأعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامة المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كـداعش، وسبق وأن صرح ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بأن البنك المركزي العراقي قد أنجز خلال السنة الماضية ما يفوق الإجراءات المتخذة لـ[13] سنة الماضية من حيث الإجراءات والأنظمة التي وضعها البنك المركزي".
واضاف انه "تم أتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهما من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق، مؤكدا ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وتابع ان " الخزانة الأمريكية أشادت في بيان لها بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لأعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامة المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كـداعش، وسبق وأن صرح ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بأن البنك المركزي العراقي قد أنجز خلال السنة الماضية ما يفوق الإجراءات المتخذة لـ[13] سنة الماضية من حيث الإجراءات والأنظمة التي وضعها البنك المركزي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق